Lista scammer: tutte le truffe segnalate dalla CONSOB

Se sei atterrato su questa pagina cercando la lista degli scammer, è probabile che tu abbia avuto a che fare con un tentativo di truffa o voglia semplicemente tutelarti prima di fare un investimento. In questa guida troverai una tabella dettagliata dei siti sospetti, aggiornata sulla base dei comunicati ufficiali della Consob, l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.

⚠️ Attenzione: questa lista di scammer non è esaustiva. I siti truffaldini sono molti di più di quelli segnalati dalla Consob, che purtroppo interviene spesso con eccessivo ritardo.

Cosa trovi nella tabella lista scammer

La tabella che abbiamo realizzato contiene per ogni presunto scammer:

• Il nome della società (spesso fittizia o estera)
• Il sito principale usato per attrarre le vittime
• Eventuali altre pagine correlate, spesso usate per mascherare le attività illecite o simulare piattaforme di trading

Tutti i nomi presenti derivano da provvedimenti ufficiali della Consob che ha ordinato l’oscuramento di questi portali per offerta abusiva di servizi finanziari o violazioni del regolamento europeo MiCAR sulle cripto-attività.

Su questa pagina del sito della Consob sono riportati tutti i contenuti ufficiali, ma per semplificarne la consultazione, abbiamo raccolto tutte le segnalazioni in un’unica tabella.

Perché fidarsi della Consob… ma con riserva

La Consob è l’organo italiano incaricato di tutelare il risparmio e vigilare sui mercati. Da luglio 2019 ha il potere di ordinare l’oscuramento dei siti web che offrono servizi finanziari senza autorizzazione.

Tuttavia, è bene sapere che:

• Le delibere Consob arrivano spesso in ritardo, quando centinaia (se non migliaia) di utenti sono già caduti nella trappola.
• Gli scammer cambiano dominio molto rapidamente: anche se un sito viene oscurato, spesso riappare identico su un altro URL.
• L’elenco ufficiale non comprende molte truffe veicolate tramite social, email o messaggistica istantanea.

In sintesi: la Consob è un utile punto di partenza, ma non può sostituire il buon senso e la prudenza individuale.

Come riconoscere uno scammer

Ecco alcuni segnali che dovrebbero subito metterti in allerta:

1. Promesse di guadagni facili o “sicuri” nel trading o nelle cripto.
2. Piattaforme senza licenza, non iscritte in nessun registro ufficiale europeo.
3. Contatti che insistono con chiamate o messaggi, spingendo a investire subito.
4. Siti ben fatti graficamente, ma che mancano di trasparenza su chi c’è dietro.
5. Recensioni false, talvolta create ad arte per dare un’apparenza di affidabilità.

Cosa fare se pensi di aver avuto a che fare con uno scammer

1. Interrompi subito i contatti con chi ti ha proposto l’investimento.
2. Non versare altro denaro, nemmeno per “sbloccare” i fondi.
3. Segnala il sito alla Consob compilando l’apposito modulo online.
4. Contatta un legale esperto in truffe finanziarie, soprattutto se hai già perso del denaro.
5. Salva tutte le prove: screenshot, email, chat, bonifici.

Come tutelarsi in futuro

• Controlla sempre se un sito è autorizzato dalla Consob o registrato nel Registro delle Imprese.
• Fai ricerche approfondite sul nome del broker, aggiungendo parole chiave come “truffa”, “scam”, “opinioni”.
• Diffida di chi ti contatta via WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram per proporti investimenti.
• Ricorda: nessun investimento serio ti garantisce profitti rapidi e sicuri.

🏛️ Cos’è la Consob e perché è fondamentale per gli investitori italiani

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è l’autorità italiana preposta alla vigilanza dei mercati finanziari. Fondata nel 1974, la Consob ha il compito di tutelare gli investitori, garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato e vigilare sul comportamento degli intermediari finanziari.

Uno degli strumenti principali attraverso cui la Consob esercita la sua funzione di controllo è la lista dei broker autorizzati, che include tutte le imprese di investimento che hanno ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia.

📋 Come consultare la lista dei broker autorizzati dalla Consob

La Consob mette a disposizione del pubblico un registro online aggiornato, suddiviso in diverse sezioni:

• Imprese di investimento italiane (SIM): Società con sede in Italia autorizzate a prestare servizi di investimento.
• Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia: Società con sede in un altro Stato membro dell’UE che operano in Italia attraverso una succursale.
• Imprese di investimento comunitarie senza succursale in Italia: Società con sede in un altro Stato membro dell’UE che operano in Italia senza una presenza fisica.
• Imprese di paesi terzi autorizzate in Italia: Società con sede in paesi non appartenenti all’UE che hanno ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia.

Per consultare l’elenco completo e aggiornato dei broker autorizzati, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale della Consob:

👉 Elenco Intermediari – Consob

🔍 Come verificare se un broker è autorizzato dalla Consob

Per verificare l’autorizzazione di un broker, è sufficiente:

1. Visitare il sito ufficiale della Consob: www.consob.it
2. Accedere alla sezione “Intermediari”: Qui è possibile consultare l’elenco completo delle imprese autorizzate.
3. Utilizzare la funzione di ricerca: Inserendo il nome del broker o altri dati identificativi, è possibile verificare la presenza nell’elenco.

Inoltre, la Consob pubblica regolarmente avvisi sui broker non autorizzati e sulle potenziali truffe finanziarie. È consigliabile consultare anche queste sezioni per evitare di cadere vittima di frodi.

🛡️ Perché è importante scegliere un broker autorizzato dalla Consob

Operare con un broker autorizzato dalla Consob offre numerosi vantaggi:

• Sicurezza: I broker autorizzati sono sottoposti a controlli rigorosi e devono rispettare normative stringenti per proteggere gli investitori.
• Trasparenza: Le imprese autorizzate devono fornire informazioni chiare e complete sui servizi offerti, sui costi e sui rischi associati.
• Tutela legale: In caso di controversie, gli investitori possono rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un organismo istituito dalla Consob per risolvere le dispute tra investitori e intermediari.

Una lista da consultare, ma non basta

Questa lista scammer aggiornata è un valido strumento di difesa. Ma la vera protezione viene dalla consapevolezza. Purtroppo, il numero di truffe online è in continuo aumento e il tempo necessario alle autorità per intervenire è spesso troppo lungo per impedire il danno.

Consulta spesso questa pagina: continueremo ad aggiornarla con tutte le segnalazioni ufficiali. E se vuoi una consulenza personalizzata per valutare la tua situazione, contattaci senza impegno.

🔐 La tua sicurezza finanziaria passa anche dalla conoscenza. Non fidarti mai sulla parola. Verifica, documentati e resta informato.

🔍 Consulta qui la tabella aggiornata:

Lista Scammer (Fonte: Comunicati Consob)

⚠️ Attenzione: i link elencati in questa tabella si riferiscono a siti oscurati da Consob perché ritenuti truffaldini o illegali. Sono inclusi a scopo informativo e non vanno cliccati né utilizzati per investimenti o registrazioni. L’Istituto per la Difesa del Consumo declina ogni responsabilità in merito all’accesso a tali domini.