La lista degli scammer
I fattori di rischio
Se sei atterrato su questa pagina cercando la lista degli scammer, è probabile che tu abbia avuto a che fare con un tentativo di truffa o voglia semplicemente tutelarti prima di fare un investimento. In questa guida troverai una tabella dettagliata dei siti sospetti, aggiornata sulla base dei comunicati ufficiali della Consob, l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.
Tuttavia, nel trattare l’argomento occorre essere consapevoli del ritardo con cui la Consob effettua i propri accertamenti, addotta provvedimenti e diffonde comunicati.
Quindi, oltre a consultare la lista (che trovi qui in basso), ti invitiamo a valutare il rischio di una truffa, in base a questi seguenti fattori: a) guadagni inverosimili; b) instaurazione di un rapporto personale; c) spese di ritiro
Guadagni inverosimili
Le piattaforme truffa hanno interesse a incoraggiare il tuo desiderio di guadagno: sanno che, se vedrai crescere rapidamente i presunti profitti, sarai più incline a investire altre somme. Per questo motivo gli investimenti sono completamente fittizi e i rendimenti vengono mostrati come altissimi fin dai primi giorni, così da spingerti a continuare a versare denaro.
Rapporti personali
I truffatori conoscono bene anche l’importanza della fiducia: per questo cercano di instaurare con te un rapporto personale, a volte persino con sfumature sentimentali, così da apparire affidabili e competenti. Una volta conquistata la tua confidenza, per loro sarà molto più semplice convincerti a effettuare ulteriori pagamenti sulla piattaforma.
Spese di ritiro
Quando proverai a ritirare i fondi dal tuo conto, scoprirai che è ormai troppo tardi: il denaro non ti verrà mai restituito e ti verranno richiesti ulteriori versamenti. Il presunto consulente ti parlerà di tasse, norme antiriciclaggio, capital gain o commissioni da saldare, spingendoti a effettuare nuovi pagamenti con la promessa di sbloccare i tuoi soldi
Attenzione
Questa lista di scammer non è esaustiva. I siti truffaldini sono molti di più di quelli segnalati dalla Consob, che purtroppo interviene spesso con eccessivo ritardo.
Cosa trovi nella lista scammer
La tabella che abbiamo realizzato contiene per ogni presunto scammer:
- Il nome della società (spesso fittizia o estera)
- Il sito principale usato per attrarre le vittime
- Eventuali altre pagine correlate, spesso usate per mascherare le attività illecite o simulare piattaforme di trading
Tutti i nomi presenti derivano da provvedimenti ufficiali della Consob che ha ordinato l’oscuramento di questi portali per offerta abusiva di servizi finanziari o violazioni del regolamento europeo MiCAR sulle cripto-attività.
Su questa pagina del sito della Consob sono riportati tutti i contenuti ufficiali, ma per semplificarne la consultazione, abbiamo raccolto tutte le segnalazioni in un’unica tabella.
Perché fidarsi della Consob... ma con riserva
La Consob è l’organo italiano incaricato di tutelare il risparmio e vigilare sui mercati. Da luglio 2019 ha il potere di ordinare l’oscuramento dei siti web che offrono servizi finanziari senza autorizzazione.
Tuttavia, è bene sapere che:
- Le delibere Consob arrivano spesso in ritardo, quando centinaia (se non migliaia) di utenti sono già caduti nella trappola.
- Gli scammer cambiano dominio molto rapidamente: anche se un sito viene oscurato, spesso riappare identico su un altro URL.
- L’elenco ufficiale non comprende molte truffe veicolate tramite social, email o messaggistica istantanea.
In sintesi: la Consob è un utile punto di partenza, ma non può sostituire il buon senso e la prudenza individuale.
Come riconoscere uno scammer
Ecco alcuni segnali che dovrebbero subito metterti in allerta:
- Promesse di guadagni facili o “sicuri” nel trading o nelle cripto.
- Piattaforme senza licenza, non iscritte in nessun registro ufficiale europeo.
- Contatti che insistono con chiamate o messaggi, spingendo a investire subito.
- Siti ben fatti graficamente, ma che mancano di trasparenza su chi c’è dietro.
- Recensioni false, talvolta create ad arte per dare un’apparenza di affidabilità.
Cosa fare se pensi di aver avuto a che fare con uno scammer
- Interrompi subito i contatti con chi ti ha proposto l’investimento.
- Non versare altro denaro, nemmeno per “sbloccare” i fondi.
- Segnala il sito alla Consob compilando l’apposito modulo online.
- Contatta un legale esperto in truffe finanziarie, soprattutto se hai già perso del denaro.
- Salva tutte le prove: screenshot, email, chat, bonifici.
Come tutelarsi in futuro
- Controlla sempre se un sito è autorizzato dalla Consob o registrato nel Registro delle Imprese.
- Fai ricerche approfondite sul nome del broker, aggiungendo parole chiave come “truffa”, “scam”, “opinioni”.
- Diffida di chi ti contatta via WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram per proporti investimenti.
- Ricorda: nessun investimento serio ti garantisce profitti rapidi e sicuri.
🏛️ Cos'è la Consob e perché è fondamentale per gli investitori italiani
Uno degli strumenti principali attraverso cui la Consob esercita la sua funzione di controllo è la lista dei broker autorizzati, che include tutte le imprese di investimento che hanno ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia.
📋 Come consultare la lista dei broker autorizzati dalla Consob
La Consob mette a disposizione del pubblico un registro online aggiornato, suddiviso in diverse sezioni:
- Imprese di investimento italiane (SIM): Società con sede in Italia autorizzate a prestare servizi di investimento.
- Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia: Società con sede in un altro Stato membro dell’UE che operano in Italia attraverso una succursale.
- Imprese di investimento comunitarie senza succursale in Italia: Società con sede in un altro Stato membro dell’UE che operano in Italia senza una presenza fisica.
- Imprese di paesi terzi autorizzate in Italia: Società con sede in paesi non appartenenti all’UE che hanno ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia.
Per consultare l’elenco completo e aggiornato dei broker autorizzati, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale della Consob:
🔍 Come verificare se un broker è autorizzato dalla Consob
Per verificare l’autorizzazione di un broker, è sufficiente:
- Visitare il sito ufficiale della Consob: www.consob.it
- Accedere alla sezione “Intermediari”: Qui è possibile consultare l’elenco completo delle imprese autorizzate.
- Utilizzare la funzione di ricerca: Inserendo il nome del broker o altri dati identificativi, è possibile verificare la presenza nell’elenco.
Inoltre, la Consob pubblica regolarmente avvisi sui broker non autorizzati e sulle potenziali truffe finanziarie. È consigliabile consultare anche queste sezioni per evitare di cadere vittima di frodi.
🛡️ Perché è importante scegliere un broker autorizzato dalla Consob
Operare con un broker autorizzato dalla Consob offre numerosi vantaggi:
- Sicurezza: I broker autorizzati sono sottoposti a controlli rigorosi e devono rispettare normative stringenti per proteggere gli investitori.
- Trasparenza: Le imprese autorizzate devono fornire informazioni chiare e complete sui servizi offerti, sui costi e sui rischi associati.
- Tutela legale: In caso di controversie, gli investitori possono rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un organismo istituito dalla Consob per risolvere le dispute tra investitori e intermediari.
Una lista da consultare, ma non basta
Questa lista scammer aggiornata è un valido strumento di difesa. Ma la vera protezione viene dalla consapevolezza. Purtroppo, il numero di truffe online è in continuo aumento e il tempo necessario alle autorità per intervenire è spesso troppo lungo per impedire il danno.
Consulta spesso questa pagina: continueremo ad aggiornarla con tutte le segnalazioni ufficiali. E se vuoi una consulenza personalizzata per valutare la tua situazione, contattaci senza impegno.
🔐 La tua sicurezza finanziaria passa anche dalla conoscenza. Non fidarti mai sulla parola. Verifica, documentati e resta informato.
Lista Scammer (Fonte: Comunicati Consob)
| Nome Società | Sito Internet Principale | Altre Pagine Correlate |
|---|---|---|
| Lemintero | https://lemintero.co |
– |
| Geneve Capital Invest | https://genevcapinvest.com |
https://webtrader.gencapwebtrade.com |
| VT Markets Limited | www.vtmarkets.com, www.vtmarkets.net | https://myaccount.vtmarkets.net, https://social.vtacademy.net |
| HotMarkets | https://hotmarketscfd.com |
– |
| Fusion4Markets | https://fusion4markets.cc |
https://client.fusion4markets.cc |
| Trustfxpro | www.trustfxpro.com | – |
| Bvoxed | https://bvoxed.com |
– |
| BeratCoin | https://btc6688.com |
– |
| Interersos / Interesosf | https://interersosf.org, https://interersos.org |
– |
| Bvoxed | https://bvoxed.com |
– |
| BeratCoin | https://btc6688.com |
– |
| Interersos / Interesosf | https://interersosf.org, https://interersos.org |
– |
| Fibonachis | https://fibonachis.com |
https://webtrader.alynto.tech |
| PrimeXMarkets Ltd | https://primexmarkets.com |
https://client.primexmarkets.com |
| Blyx Ultra | https://blyxultra.com, https://blyxultraltd.com |
https://cfd.platformt121-3-3.com |
| State Street Markets Ltd | http://www.streetstate.vip |
– |
| EXT24 | https://ext24.co |
https://my.ext24.co |
| Paragonix Trader AI | https://paragonix-trader-ai.com |
– |
| Telarax | https://telarax.com |
https://webtrader.orestpa.tech |
| Giorgetti-Invest.com | https://giorgetti-invest.com |
– |
| Goldbysell | https://gold-bysell.com |
https://clientzone.gold-bysell.com, https://webtrader.gold-bysell.com |
| Smart Solutions Bot | https://smartsolutionsbot.com |
https://my.smartsolutionsbot.com |
| Afex Markets | www.afexmarkets-it.com | https://clientarea.alpha247-it.com, https://webtrader.alpha247-it.com |
| Finco Trades | https://fincotrades.org |
https://web.fin-trades.org |
| Egplus.vip | https://egplus.vip |
– |
| Egalite.bond | https://egalite.bond |
– |
| Arbismart UAB | https://arbismart.com |
https://dashboard.arbismart.com |
| Blockbyteq | https://blockbyteq.top |
– |
| Geneve Capital Invest | https://genevecapinvest.com |
https://webtrader.genevemarkets.com, https://webtrader.marketsgenevecapital.com |
| Investium Group | www.investiumgroups.co | https://client.investiumgroups.co |
| ITradingFX | https://itradingfx.net |
https://account.itradingfx.net, https://tradingapi.chartstrading.io |
| Ustrade24 | https://ustrade24.com |
https://my.ustrade24.com |
| AlphaWealtExpertise | www.alphawealtexpertise.com, www.alphawealth-expertise.com | https://client.alphawealtexpertise.com, https://client.alphawealth-expertise.com |
| NEX TRADE | www.nextradeltd.com | – |
| XPTRADERS | https://xptraders.com |
https://trading.xptraders.com |
| FortiCard Limited | https://forti-card.com |
– |
| Quantum AI App Trading | https://quantumaiapp.it, https://quantum-ai.in |
– |
| Newgrtdeals | https://newgrtdeals.com |
– |
| Piattaformaditradingdielonmusk | https://piattaformaditradingdielonmusk.it |
– |
| Quantum AI Co | https://quantumai.co |
– |
| Quantum AI Piattaforma / Quantum AI Official | https://quantumaipiattaforma.it, https://quantumaiofficial.com |
– |
| Quantum AI Platform | https://quantumaiplatform.com |
– |
| Orbimount | https://orbimount.io |
https://trade.plf-tchb.com |
| Zeon Global Ltd | https://zeon-lim.com |
https://my.zeon-lim.com |
| Hyper-trades | https://hyper-trades.com |
https://trade.hyper-trades.com |
| Vex-Group | https://vex-group.pro |
– |
| PO Trade Ltd | https://po.life |
– |
| Asset Management International Ltd | https://assetmanagementint.com |
https://clientzone.assetmanagementint.com |
| FPQuantumAI | https://fpquantumai.net |
– |
| Quantumworld | https://quantumworld.it |
https://cfd.earnpro99.com |
| Finanza Expert | https://finanzaexpert.com |
https://clients.finanzaexpert.com, https://trading.finanzaexpert.com |
| Cmswiss | https://cmswiss.com |
https://webtrader.cmswiss.com |
| Aspect-Markets | https://aspect-markets.cc |
https://aspect-markets.online, https://web.aspect-markets.trade |
| UCapital Trading | https://ucapitaltrading.com |
https://clients.ucapitaltrading.com |
| Caa871 | https://caa871.it |
– |
| Sdf837 | https://sdf837.it |
– |
| SYBZ | https://sybzgroup.co |
– |
| Investing Banks | https://investing-banks.com |
https://online-sys-inv.com |
| Pim Mtf Markets Limited | www.pimmtf.com | – |
| Trade Republica | https://tradingrepublicaltd.com |
https://cfd.tradingrepublica.com |
| Top Markets Ltd | https://tender-capitalcfd.com |
https://wt.tender-capitalcfd.com |
| Deroka UAB | https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io, https://forcedmarketcap.tech |
– |
| DTSocialize Holding PLC | https://dtsmoney.com |
https://portal.dtsmoney.com |
| Monetizeer | www.monetizeer.top | – |
| Liberty Invested Limited | https://libertyinvestedlimitedltd.com |
https://cfd.libertyinvestedlimitedltd.com |
| AlfacapitalCFD | https://alfacapital-cfd24.com |
https://client.alfacapital-cfd24.com |
| AKQ | https://akqa715.it, https://AKQ1181.it |
– |
| Fameexn | https://fameexe.top, https://fameexj.top |
– |
| ArgonInternational | https://argonintgroup.com |
https://cfd.argonintgroup.com |
| Guru4Invest | www.guru4invest.com | https://platform.pltf-tchg.io |
| Sectorcapitals.com | https://www.sectorcapitals.com |
https://clientarea.w1e2b3tr4d3r.com |
| Aifactor Group | https://vipaifactorvip.com |
– |
| Apollo Trade FX / Affidabiletop.com | https://apolloinvestfx.com, https://affidabiletop.com |
https://cfd.apolloinvestfx.com |
| Memecoin $CORONA | www.getcoronamemes.com | – |
| Spazio Finanziario | www.spaziofinanziario.it | www.clients.spaziofinanziario.com, www.trading.spaziofinanziario.com |
| HTXcoin-az | https://m.htxcoin-az.com |
– |
| Stock Credit Wallet | https://stockcreditwallet.com |
– |
| Paycraftv.top / Paycraftn.top | https://paycraftv.top, https://paycraftn.top |
– |
| CoinBank Exchange | https://coinbankexchange.icu |
– |
| Capitalgates | https://capitalgates.io |
– |
| Tux | https://tuxitu.com, https://tuxamity.com |
– |
| AquillaFX | https://aquillafx.net |
https://client.aquillafx.net |
| Flowtradey | https://flowtradey.nl |
– |
| State Street Markets Limited | www.streetstate-vip.com | – |
| AlfacapitalCFD | https://alfacapital-cfd.com |
https://client.alfacapital-cfd.com |
| Peoplelife-Datexit Limited | https://peoplelife-datexit.com |
– |
| Intelligenza AI | www.intelligenza-ai.com | – |
| Revolutfx | www.revolutfx.net | https://client.revolutfx.net |
| Macan Holdings Ltd | www.macanlimited-holdingsltd.com | https://trd.macanlimited-holdingsltd.com |
| Emeraltrade | www.emeraltrade.com | https://trade.emeraltrade.com |
| ITradinFX | www.itradingfx.com | https://account.itradingfx.com, https://tradingapi.tradingchart.io |
| TSAFGroup | www.tsafgroup.com | https://client.tsafgroup.com |
| TORO500 | https://toro500.com |
https://client.toro500.com |
| Trading42 Ltd / Financial | https://trading42.co.com |
https://panel.trading42.co.com |
| Fpmarketseu | www.fpmarketseu.net | – |
| AllFinanz Plus | https://allfinanzplus.com |
https://client.allfinanzplus.com |
| IFM24 | https://ifm247.co |
https://account.ifm247.co |
| MarexCFD | www.marexcfd.com | https://wt.marexcfd.com |
| Fusions NTrade PTY LTD | https://fusions-ntrade.com |
https://client.fusions-ntrade.com |
| Flowtradey | https://flowtradey.pro |
– |
| Zodiac Speck | www.zodiacspeck.net | https://mobtrader.zodiacspeck.net |
| Fusionlots | https://fusionlots.io |
https://platform.fusionlots-techf.com |
| Tux / Tuxai | https://tuxtop.com, https://tux8.com, https://tuxail.com, https://tuxai.com |
– |
| Chiron Group Limited | https://chiron-group.limited |
https://cfd.chiron-group.limited, https://cfd.chirongroup.proxy84.com |
| IsecTrade | https://isectrade.net |
https://panel.isectrade.net |
| Morgantrust Markets Limited | https://web.morgantrust.ai, www.morgantrust.ai |
– |
| Onlinecfdsim | www.onlinecfdsim.com | https://platform.onlinecfdsim.com |
| CMC Finance Group | https://cmcfinanceltd.com |
https://client.cmcfinanceltd.com |
| Lemintero | www.lemintero.com | – |
| Asteo Trade | https://asteo-group.com |
– |
| Quanta Capital Holdings Limited | https://quantacapital.com.co |
https://my.quantacapital.com.co |
| Goldbysell24 | https://goldbysell24.co |
https://clientzone.goldbysell24.co, https://webtrader.goldbysell24.co |
| Goldcapital24 / Capitalmarket24 | https://goldcapital24.pro, https://capitalmarket24.co |
– |
| Meloniprogettodaiuto | https://meloniprogettodaiuto.com |
– |
| Clickafino | https://clickafino.com |
– |
| Flowtradey | www.flowtradey.com | – |
| Activmarkets-it | https://activmarkets-it.com |
https://clientarea.activinv.com, https://webtrader.activinv.com |
| Ecasset.cm | https://ecasset.cm |
https://client.ecasset.cm |
| Go Trade Tech | https://gotradetech.com |
https://panel.gotradetech.com, trading.gotradetech.com |
| BVTBanco Limited | www.bvtbancolimited.com | – |
| INCORE INVESTMENT | https://incore-investmentcfd.net |
https://client.incore-investmentcfd.net |
| WoodcCapital | www.woodccapital.com | https://platform.woodcmarkets.com |
| Reloft Srl SB | www.reloft.it | – |
| gomarketsltd.net | https://gomarketsltd.net |
https://client.gomarketsltd.net |
| Fidus Invest | https://fidus-invest.com |
https://panel.fidus-invest.com, https://trade.webtrader-fx.com |
| First State Investments (Ireland) Ltd | https://fsinvest.cm |
https://client.fsinvest.cm, https://webtrader.fsinvest.cm |
| Financial Magnum | https://fin-magnum.com |
– |
| 2139 Exchange | https://2139q.com |
– |
| Macan Holdings Ltd | https://macan-holdings.limited |
https://cfd.macanholdingslimited.com |
| Vergomarkets | https://www.vergomarkets.co |
– |
| Wellvest | www.wellvest.pro | – |
| IBSMarkets | https://ibsmarkets.net |
– |
| AxiaGroup | https://axiagroup.co |
https://my.axiagroup.co |
| Algoprai | https://algoproai.com |
– |
| Zodiac Speck | www.zodiacspeck.com | https://webtrader.zodiacspeck.com |
| Finance Advice | https://finance-advice.pro, https://finance-advice.cc |
– |
| Aifactor Group | https://premiumaifactor.vip |
– |
| Incore Investment | https://incore-investment.net |
https://client.incore-investment.net |
| Investpro Cfd | https://investprocfd.com |
https://invest.investprocfd.com |
| Goldbysell | https://www.goldbysell.co |
https://clientzone.goldbysell.co, https://goldbysell.technoglobal.org |
| Iginvest | https://iginvest247.eu |
https://client.iginvest247.eu |
| Capital4it Ltd | https://capital4it.co.com |
– |
| AdmiralsUnited | https://admiralsunited.com |
https://client.admiralsunited.com |
| Trade Republica | https://tradingrepublica.com |
https://cfd.traderepublicatrading.com |
| Tradetospace Global Ltd | https://tradetospace.com |
https://panel.tradetospace.com, https://trading.tradetospace.com |
| Continental Invest Ltd | https://continental-invest.ltd |
https://cfd.continental-invest.ltd |
| TradexService | https://tradexservicescfd.com |
https://panel.ait241.com, https://trading.wer332.com |
| 2139 Exchange | https://2139b.com, https://2139c.com |
– |
| Eminent Miner | https://eminent-miner.com |
– |
| Mercantiles | https://accessmercantiles.org |
– |
| Tide Technologies Group | https://tidetechnologiesgroup.pro |
https://t-tg.cc |
| Cmc Finance Group | https://cmcfinancegroup.com |
– |
| Fxg Markets Investment | https://fxg-markets.io |
– |
| HF Investments | https://hf-investments.pro |
https://hf-investments.trade, https://web.hf-investments.live |
| 2139 Exchange | https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com, https://2139.lol |
– |
| GMT Brokers Ltd | https://gmtbrokers.net |
https://portal.tradingfxapp.app |
| For Trade Ltd | https://acmarketscfd.net |
https://client.acmarketscfd.net |
| First State Investments (Ireland) Ltd | www.fsi247.io | https://client.fsi247.io, https://webtrader.fsi247.io |
| Aquillafx | https://aquillafx.com |
https://client.aquillafx.com |
| IBSasset | www.ibsasset.org | – |
| Wallstreet Euro Futures LLC (WSE) | www.wallstreeteuro.io | https://panel.wallstreeteuro.io, https://trading.wallstreeteuro.io |
| FTSEBlend | https://ftseblend.com |
https://client.ftseblend.com, https://webtrader.ftseblend.com |
| Bitmatic | https://maticbit.com |
– |
| Xmtoro.com | https://xmtoro.com |
https://account.xmtoro.com |
| 2139 Exchange | https://2139.online, https://2139.ltd, https://2139.fun |
– |
| Cyber Capital | https://cybercapital.ltd |
– |
| Bitmatic | https://maticbit.com |
– |
| Xmtoro.com | https://xmtoro.com |
https://account.xmtoro.com |
| 2139 Exchange | https://2139.online, https://2139.ltd, https://2139.fun |
– |
| Cyber Capital | https://cybercapital.ltd |
– |
| FCapital24 | https://fcapital24.org |
– |
| Multibank Group | https://multibankfx.com |
https://my.multibankfx.com |
| Stocket | www.stocket.me | – |
| TGFInvest | www.tgfinvest.com | https://my.fxmt.tech/platforms |
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