Promesse di guadagni facili? È così che iniziano molte truffe di trading
↑ Tra 10 minuti o quando vuoi, senza alcun impegno
Esempio illustrativo. Ogni pratica è seguita personalmente da un avvocato dell'Istituto.
DifesaConsumatori.com è un’iniziativa promossa dall’Istituto per la Difesa del Consumo, associazione specializzata nel contrasto alle truffe commesse in rete — in particolare quelle legate alle piattaforme di trading e ai falsi consulenti finanziari.
In circa vent’anni di attività abbiamo assistito oltre tremila clienti. Operiamo con un metodo definito, tempi certi e un principio non negoziabile: nessun compenso anticipato.
Il nostro metodo
Durante l’incarico è previsto unicamente il rimborso di modeste anticipazioni di spesa. Il nostro compenso, in misura percentuale, è dovuto solo a fronte dell’effettivo recupero, in tutto o in parte, della somma sottratta.
Tutte le attività di recupero hanno una durata massima di centoventi giorni. In questo arco di tempo provvediamo a coinvolgere gli organi competenti — Consob, Procura della Repubblica, autorità bancarie — e gli interlocutori privati.
Il nostro ufficio legale è composto da avvocati con consolidata esperienza in reati finanziari commessi attraverso la rete, con elevate competenze informatiche in materia di criptovalute e piattaforme di investimento on line.
Anatomia di una truffa
Le truffe di trading online seguono un copione ricorrente. Riconoscerne le fasi è il primo passo per non subirle — o per agire in tempo.
L'adescamento
Un annuncio pubblicitario o una telefonata promettono rendimenti straordinari a fronte di un investimento iniziale modesto, tipicamente intorno ai 250 euro, da versare con bonifico o carta.
La vittima accetta convincendosi di rischiare una somma trascurabile: abbastanza piccola da non spaventare, abbastanza concreta da far iniziare il meccanismo.
Il superamento della diffidenza
Dopo il primo versamento appare un'area utente personale in cui il credito iniziale risulta accreditato, spesso accompagnato da un bonus “omaggio” della piattaforma.
Grafici, saldo disponibile, operazioni simulate e apparente assistenza personalizzata dissolvono i sospetti residui. La vittima inizia a pensare di essersi iscritta a un sistema reale e strutturato.
Il miracolo finanziario
Sotto la guida di sedicenti consulenti, in pochi giorni il capitale risulta raddoppiato o triplicato. La vittima vede sullo schermo profitti del 100 o del 200%.
Tutto, però, è simulato: quei numeri non corrispondono ad alcun mercato reale. Servono solo a rafforzare la fiducia e a preparare richieste di versamento più importanti.
L'incremento e le spese
Convinta dal rendimento apparente, la vittima viene invitata a investire cifre crescenti. Ogni nuovo versamento viene presentato come un'occasione per accedere a operazioni più redditizie.
Quando arriva il momento del prelievo, emergono ostacoli: presunte tasse, commissioni bancarie estere, costi di sblocco, compensi della piattaforma. Ogni richiesta diventa una nuova soglia da superare.
L'epilogo
Quando le risorse della vittima sono esaurite, le richieste di pagamento si fanno insostenibili. La piattaforma diventa improvvisamente irraggiungibile, il consulente sparisce o il conto viene chiuso.
È il momento in cui, con maggior frequenza, ci si rivolge a noi — ed è anche il momento in cui occorre agire più rapidamente, prima che società, conti, siti e intermediari diventino più difficili da ricostruire.
Il punto decisivo è questo: il profitto mostrato sulla piattaforma non è una prova del guadagno. Nelle truffe di trading online, spesso è solo lo strumento usato per convincerti a versare altro denaro.
I truffatori sanno che il novanta per cento delle vittime non farà nulla per recuperare il proprio denaro. Restituire il dovuto a quel dieci per cento che reagisce è, per loro, il prezzo accettabile dell'impunità.
— Estratto da Le truffe legate al trading on line: come scoprirle e come difendersi, edizione 2025
Come scoprirle
e come difendersi
Una lettura pensata per aspiranti trader, avvocati e non addetti ai lavori. Indaga il funzionamento delle truffe più diffuse, mostra come distinguere una piattaforma affidabile da una finta e illustra le strategie operative per recuperare il denaro investito.
“Nel complesso esperienza piu' che positiva. Non aspettatevi risposte nella giornata e se ci sono scadenze un po' d'ansia viene. Anche contattarli al telefono non e' semplice ma alla fine direi che il...”
“Ho avuto la fortuna di incontrare l'avvocato Cavallaro, affidandomi all'istituto per la difesa del consumo. Posso solo dire che l'avvocato si è dimostrato subito fattivo e volto alla soluzione del pr...”
“rapidissimi nel rispondere e competenti.”
“Elevata professionalità e competenza, dopo una call di 4 minuti hanno centrato l'obbiettivo, grazie per avermi coadiuvato nella soluzione del problema, stima assoluta nella missione che portate avanti.”
“Salve io sono Eugenio,e me ne sono successe di cotte e di crude. Diciamo che è troppo bello per essere vero,speriamo che sia così.”
“Un istituto serio che davvero risolve problemi. Grazie per il prezioso aiuto. Siete stati fantastici”
“Un nome, una garanzia. Sono realmente a difesa dei consumatori. Mi sono affidata a loro e sono riuscita ad averla vinta. Un grazie particolare alla dottoressa che mi ha seguito.”
“Tutto perfetto, grandi professionisti e grande umanità e disponibilità all'ascolto. soddisfattissimo dei risultati raggiunti e dei consigli ricevuti”
“inizialmente provavo grandissima vergogna per essere stato truffato. poi grazie all'avvocato cavallaro e al suo incredibile staff di collaboratori sono riuscito ad ottenere la mia rivincita e anche psicologicamente questo mi ha aiutato molto.”
Non trovi quello che cerchi? Fissa una consulenza e, anche tra pochi minuti (o quando ti sarà più comodo), potrai essere a tu per tu con un nostro esperto
Onestamente, no. Non in ogni caso. Esistono casi in cui le possibilità di recupero sono concrete e altri in cui riteniamo che non vi sia una via percorribile. Quando un caso non presenta margini, lo comunichiamo con chiarezza.
Attraverso una consulenza preliminare gratuita e non vincolante. Ti chiederemo di descrivere la vicenda e di farci pervenire la documentazione: comunicazioni con la piattaforma, estratti conto, contratti. Sulla base di questi elementi ti potremo offrire un primo parere.
Garantiamo il pieno impegno professionale. Non possiamo — nessuno potrebbe — garantire ex ante l’esito. Possiamo però garantire che, qualora non riuscissimo a recuperare nulla, non percepiremo alcun compenso per il lavoro svolto.
Il tempo che chiediamo di concederci per le attività di recupero, fino all’eventuale accredito di quanto sottratto, è di circa centoventi giorni. Si tratta di un termine massimo: in molti casi i risultati potrebbero arrivare anche prima.
Durante la pratica chiediamo unicamente il rimborso di modeste anticipazioni di spesa. Il nostro compenso, in misura percentuale, è dovuto soltanto in caso di effettivo recupero, totale o parziale, del danaro.
Sì, integralmente. La consulenza è coperta dal segreto professionale e i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Non condividiamo informazioni con terzi se non in attuazione dell’incarico ricevuto.
La strada che separa dal recupero dei fondi sottratti inizia da qui. Prenota una consulenza telefonica, o in videocollegamento: un nostro esperto valuterà il caso e indicherà le strategie da seguire.
Preferisci conoscerci personalmente?
Fissa comunque una consulenza, per concordare il giorno e l'ora dell'appuntamento.
Prenota subito una consulenza con i nostri esperti per valutare il tuo caso
Istituto per la Difesa del Consumo
Codice fiscale 95100820638Difesa Consumatori S.T.A. srl
Partita IVA 10854241212