Indaghiamo sulla truffa LibraTraders. L’URL /en/sign/in su trading.libratraders.com non espone contenuto testuale indicizzabile (pagina verosimilmente JS-only o gated). L’host di livello superiore reindirizza verso https://trading.libratraders.com/en/ senza contenuti leggibili, mentre la “vetrina” libratraders.com è attiva e riporta promesse di “sicurezza, strumenti avanzati, 24/7 support” e persino testimonianze celebrità (“Ben Affleck”, “Robert Pattinson”, “Amanda Seyfried”), elementi di forte rischio di inganno per l’utente medio. Nel footer, il sito afferma di essere “regolato da ETE (License Number: CN3426964)” e pubblica indirizzi nel Regno Unito e Hong Kong, oltre a un numero britannico e una e-mail di contatto.
In parallelo, l’area clienti reale non risiede su trading.* ma su panel.libratraders.com, che espone form di login e registrazione (raccolta dati personali, indirizzo, telefono, Paese, valuta), confermando l’esistenza di un funnel di acquisizione separato dall’URL oggetto. panel.libratraders.com+1
Evidenze tecniche di fraudolenza
2.1 Vetrina promozionale sospetta
La home libratraders.com si presenta come piattaforma “affidabile” (user-friendly, robust security, advanced tools, education, 24/7 support), pubblica recensioni di finti testimonial famosi (nomi di personaggi noti) e promuove un “managed investment 0.1% commission”. Questi pattern comunicativi sono tipici dei falsi broker: appeal emotivo, autorità simulata, assenza di disclosures tecniche verificabili (execution policy, termini rischi). libratraders.com
2.2 “Regolazione” ETE e licenza CN3426964
Nel footer si legge: “regulated by ETE ETE (License Number: CN3426964)” con link a ete.co.com che pubblica una scheda “LIBRA TRADERS GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED” (numero ETE CN3426964). L’ente ETE non è un’autorità riconosciuta come FCA, CONSOB, ESMA: è un sito terzo che si presenta come “Europe Trading Entities”, con pagine divulgative su ESMA/FCA ma non è un regolatore pubblico. L’uso di registri privati non ufficiali come sostitutivi di licenze è un red flag ricorrente nelle truffe finanziarie. libratraders.com+1
2.3 Area clienti separata su panel.libratraders.com
Il login è pubblicato su host distinto (panel.*), dove la registrazione richiede ampio set di dati (nome, indirizzo, telefono, Paese, referer code), coerente con un funnel di on-boarding finalizzato a depositi successivi e a costruire fiducia. L’assenza di termini contrattuali chiari prima della raccolta dati è anomalia grave. panel.libratraders.com+1
2.4 File legali e T&C
Il link “Terms & Conditions” punta a un PDF su wp-content/uploads ma la pagina mostra “Verifying that you are not a robot…” e non rende direttamente i contenuti, ostacolando la verifica. In contesti di compliance, i T&C devono essere pubblici e immediatamente accessibili. libratraders.com
2.5 Dichiarazioni societarie contraddittorie
Nella stessa pagina compaiono più intestazioni (“Libra Financial Management (UK) Ltd”, “Libra Financial Management Ltd – Hong Kong”, sede “Barkat House” Londra, e disclaimer CFD con percentuali precise). Questa eterogeneità non prova legittimità: spesso è campionatura di testi copia-incolla per simulare solidità e “vecchia data” (“Copyright © 2016”). libratraders.com
Qualificazione giuridica (Truffa libratraders)
- Art. 640 c.p. – Truffa (aggravata): artifici e raggiri consistenti nell’allestimento di un sito vetrina con finti testimonial, presunta regolazione presso ente non riconosciuto e funnel che induce a conferire denaro/crypto via area clienti, idoneo a trarre in inganno il risparmiatore.
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), artt. 18 e 166 – Prestazione abusiva di servizi di investimento: offerta di trading/gestione senza abilitazione presso autorità competenti (CONSOB/FCA o passaporto europeo).
- Codice del Consumo, artt. 20–27: pratica commerciale ingannevole/omissiva (identità del professionista, licenze, rischi, condizioni).
Modus operandi tipico
- Landing promozionale con claim di sicurezza e successo.
- On-boarding su portale separato (
panel.*) con raccolta dati e invito a depositare. - Dashboard con rendimenti apparenti.
- Ostacoli al prelievo (commissioni, KYC “premium”, tasse anticipate).
- Scomparsa o cambio dominio quando iniziano le segnalazioni.
I punti 1–2 sono oggettivamente riscontrati (home + panel).
5) Conclusione investigativa truffa libratraders
L’URL trading.libratraders.com/en/sign/in si inserisce in un impianto più ampio (LibraTraders) che espone segnali convergenti di fraudolenza: autoproclamata “regolazione” tramite ETE (ente non regolatorio), testimonianze di celebrità palesemente non autentiche, termini non liberamente consultabili, e un funnel che convoglia gli utenti su panel.libratraders.com per la raccolta di dati e, verosimilmente, depositi. Alla luce di tali elementi, la qualificazione di truffa LibraTraders è fondata e la tutela urgente (sequestro/preservazione) risulta necessaria.
