Introduzione alla truffa JZMOR

Il presente dossier OSINT ha per oggetto la piattaforma denominata JZMOR, accessibile tramite il dominio jzmor.com, presentata come un “exchange di asset digitali” con claim rassicuranti (flessibilità, sicurezza patrimoniale, protezione globale). Tuttavia, l’analisi tecnica e giuridica evidenzia chiaramente che ci troviamo davanti a una truffa JZMOR, ossia un sito creato per simulare servizi di trading in criptovalute e derivati, inducendo ad investire fondi senza effettuare reale operatività e senza prevedere reale possibilità di prelievo. Ciò lo rende un vero e proprio schema di raccolta illecita di denaro o crypto, con caratteristiche tipiche dei falsi broker online.

La rilevanza di questo dossier risiede nel supportare la querela per truffa aggravata (art. 640 c.p.) e prestazione abusiva di servizi finanziari (artt. 18 e 166 TUF), oltre alla segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Codice del Consumo). Il contenuto argomenta in modo tecnico-giuridico perché la piattaforma presenta tutti gli indizi della frode e richiede immediata azione cautelare.

Evidenze tecniche di fraudolenza

L’analisi OSINT ha messo in luce i seguenti elementi che, nel loro insieme, costituiscono forti indizi della truffa JZMOR:

1. Dominio registrato di recente – Stando a fonti investigative il dominio jzmor.com risulta registrato in data 22 aprile 2024. Un operatore che dichiara attività pluriennale ma registra il dominio solo di recente genera un forte contraddittorio e indice di falsa realtà.
2. Assenza di storico operativo credibile – Non risultano contenuti antecedenti alla registrazione, mancano pubblicazioni, first-mover affidabili o profilo pubblico consolidato.
3. Claim ingannevoli e promesse generiche – La home page recita “Protezione globale conforme, sicurezza patrimoniale senza preoccupazioni” in modo generico. jzmor.com
4. Assenza o carenza di informazioni societarie e regolamentari – Non sono reperibili con affidabilità elementi quali licenza VASP/EMI, registrazione presso autorità di vigilanza (CONSOB, FCA, SEC), P.IVA o indirizzo verificabile.
5. Pattern di dominio familiare a campagne di truffa – La presenza di altri domini “jzmor-itXXXXX.com” associati a punteggi di rischio molto bassi. ScamAdviser+1
6. Segnalazioni indipendenti che definiscono “jzmor” come fake exchange scam – Ad esempio, su Alertopedia: “jzmor appears to be a fake crypto exchange scam that pretends to be a legitimate trading platform.” AlertoPedia

Tali elementi non sono isolati ma compongono un quadro di forte rischio, con modalità e infrastrutture analoghe a truffe finanziarie già segnalate.

Qualificazione giuridica della truffa JZMOR

Alla luce dei fatti tecnici, la condotta assume rilevanza penale e amministrativa:

• Art. 640 c.p. – Truffa aggravata: la piattaforma utilizza artifici (finta interfaccia exchange, marchio rassicurante, promessa di guadagni) e raggiri (induzione al deposito) per ottenere ingiustamente denaro o criptovalute da utenti.
• Art. 18 e 166 TUF: l’offerta di servizi di investimento (spot, futures, opzioni, gestione finanziaria) è svolta senza alcuna autorizzazione, configurando la prestazione abusiva di servizi finanziari.
• Artt. 20–27 del Codice del Consumo: si configura una pratica commerciale ingannevole e omissiva in quanto l’identità del professionista, i rischi e le condizioni contrattuali vengono nascosti o non comunicati in modo chiaro.
• Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) – art. 13: può sussistere violazione dell’informativa al consumatore circa il trattamento dei dati personali, in assenza di privacy policy verificabile.

Questa combinazione rafforza la necessità di una azione tempestiva di sequestro e preservazione.

Modus operandi della truffa JZMOR

La piattaforma segue uno schema criminale tipico:

1. Pubblicità sui social o referral marketing che spinge a “registrati e deposita subito”.
2. Primo versamento apparentemente modesto, con dashboard che mostra profitti “virtuali”.
3. Richiesta di ulteriori depositi per commissioni, tasse, verifica KYC, “margine sufficiente”.
4. Al prelievo, blocco dell’account o sparizione del dominio/sito.
5. Smantellamento e ricomincio della campagna con nuovo suffisso/domains. Il dominio jzmor.com e i suoi “gemelli” rientrano in questa dinamica.

Analisi infrastrutturale e reputazionale

• Il dominio, registrato da poco, non mostra un track record operativo.
• Non sono rintracciabili certificazioni indipendenti o recensioni positive verificate per jzmor.com – le poche recensioni lo classificano come scam o fake exchange.
• Molti domini analoghi con “jzmor-it…” risultano con punteggio di fiducia basso o nulli.
• Mancanza di trasparenza tecnica: non sono pubblicizzati nomi del team, bilanci, audit esterni.

Conclusione e richiesta investigativa

Considerate le evidenze tecniche e giuridiche, la piattaforma JZMOR accessibile tramite jzmor.com deve essere qualificata come truffa: è predisposta per creare una illusione di investimento sicuro, raccogliere depositi e poi ostacolare il prelievo.